AML zásady společnosti Oliver home s.r.o.
Opatření proti praní špinavých peněz (AML)
Společnost Oliver home s.r.o. dbá na dodržování veškerých povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).
Cílem tohoto zákona je předcházet zneužití finančního systému k legalizaci nezákonně nabytých prostředků a zamezit financování terorismu.
Jak dodržujeme AML zákon?
V souladu s AML zákonem společnost Oliver home s.r.o. provádí:
Identifikaci a kontrolu klientů – ověřujeme totožnost klientů dle platných právních předpisů.
Monitoring transakcí – sledujeme podezřelé transakce a v případě nutnosti je hlásíme příslušným orgánům.
Archivaci dokumentace – uchováváme záznamy dle požadavků zákona.
Interní směrnice a pravidelná školení – pravidelně aktualizujeme naše postupy a vzděláváme naše zaměstnance v oblasti AML.
Systém vnitřních zásad AML
Pro zajištění souladu s platnou legislativou společnost Oliver home s.r.o. vypracovala Systém vnitřních zásad AML. Tento dokument obsahuje podrobné postupy a opatření pro předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu.
Systém vnitřních zásad AML je k dispozici příslušným kontrolním orgánům na vyžádání, avšak není určen pro veřejné zveřejnění.
Kontakt
V případě dotazů k AML zásadám nás můžete kontaktovat na info@oliverhome.cz.